北京银行：董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二六年第 四次会议于2026 年6 月30 日在北京召开,采用现场表决方式。会议 通知和材料已于2026 年6 月25 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事14 名,实际到会董事14 名。会议由关文杰董事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决 议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《关于〈2026 年度恢复与处置计划〉的议案》。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、通过《关于〈2026 年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告〉的议案》。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、通过《关于收购烟台福山珠江村镇银行股份有限公司并设立 分支机构的议案》。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、通过《关于处置云南马龙北银村镇银行股份有限公司的议案》。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日