杭齿前进：第六届董事会第三次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及材料已于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席会议的董事人数符合法定人数。

会议由董事长杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年第一季度报告》

议案表决情况：本议案有效表决票8 票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《2023年第一季度报告》。

二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》《董事会秘书工作规则》的规定，由公司董事长杨水余先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任张德军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-023）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月26日