杭齿前进：第六届董事会第四次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年5月12日以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议通过了如下决议：

1、 审议并通过《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平先生（简历见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增补完成后，公司第六届战略委员会由杨水余先生、裘国平先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生5名董事组成；主任委员为：杨水余先生。

2、 审议并通过《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增补完成后，公司第六届董事会提名委员会由池仁勇先生（独立董事）、杜烈康先生（独立董事）、裘国平先生3名董事组成，主任委员为：池仁勇先生。

公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司附件简历：

裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年3月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问；目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。