杭齿前进：关于公司董事离任的公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月23 日收到公司董事张静递交的书面辞呈。董事张静因工作调整,申请辞去公司第七 届董事会董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务。具体情况如下: 一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在公 司及其控股子

是否存在未 履行完毕的

离任

原因

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日

公司任职

公开承诺

董事、审计委员 会成员、薪酬与

考核委员会成员

2028 年

9 月5 日

调整 工作 否 否

2026 年

3 月23 日

张静

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事张静的离任不会导致公司 董事会成员及董事会薪酬与考核委员会成员低于法定人数,但会导致董事会审计 委员会成员低于法定人数,其辞呈将在公司完成补选程序后方可生效。因此,在 公司改选出董事就任董事会审计委员会成员前,张静将仍按照相关法律法规及 《公司章程》的规定继续履行董事、审计委员会成员职责,公司将按照相关规定 尽快完成新任董事及审计委员会成员的补选工作。

公司董事会对张静在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日