杭齿前进：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,持 续提高公司运行质量、治理水平和投资价值,保护投资者利益,提升投资者获得 感,根据相关指引要求,杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”) 结合自身经营实际和发展战略,制定2026 年度“提质增效重回报”行动方案(以 下简称“本方案”),具体内容如下:

一、聚焦主责主业,持续推动公司高质量发展

公司是专业设计、制造齿轮传动装置和粉末冶金制品的大型重点骨干企业。 产品领域涵盖船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱、农业机械变速箱、 轨道交通传动装置、工业齿轮箱、特种产品、粉末冶金制品、大型精密齿轮等十 大类千余个品种。公司是国家工信部第一批制造业单项冠军示范企业、国家级高 新技术企业,设有国家级技术中心,国家级博士后工作站。研发项目荣获两次“国 家科技进步二等奖”,及“浙江省科技进步一等奖”等各级奖项。

2025 年,公司深耕齿轮传动装置主业,面对复杂多变的市场环境,公司锚定 高质量发展目标,坚持以改革创新为根本动力、以数智赋能为关键抓手,实现了 营收和利润双增长。公司实现营业收入239,948.40 万元,同比上升4.29%;实 现归属于母公司所有者的净利润25,352.56 万元,同比增加5.28%。

2026 年是“十五五”开局之年,公司工作的总体思路是:立足“十五五”新 发展阶段,深度融入新发展格局,聚焦核心主业,坚持以市场需求为导向,重点 推进市场拓展、科技创新、数智化转型、机制优化及管理升级等五大关键领域协 同发力,驱动企业实现高质量创新发展。

二、强化创新驱动,发展新质生产力

创新是引领企业高质量发展的核心动能,更是传统产业突破瓶颈、赢得市场

先机的战略支撑。公司紧扣高质量发展主线,深度融合市场需求与政策导向,通 过强化研发投入与创新转化,在关键技术攻关、产品型谱优化及行业标准制定等 方面取得丰硕成果。截至2025 年底,公司拥有有效专利342 件,其中发明专利 83 件,实用新型专利245 件;参与制修订国家行业团体标准共63 项,其中国家 标准22 项,行业标准29 项。近5 年来,公司承担参与国家级、省市级重大科技 项目15 项,持续攻克行业关键技术难题。2025 年公司研发投入13,711.18 万元, 占营业收入的5.71%。

2026 年,公司将以研发创新为核心引擎,紧密把握“电动化、智能化、绿色 化”深度融合的产业浪潮,加速布局轻量智能传动系统、高能效电驱一体化解决 方案等重点产品,积极抢占高端装备核心赛道。精密传动技术研发力争取得重大 进展及成果。依托国家级技术中心、博士后工作站及省级重点实验室,深化关键 技术攻关,加速科技成果转化。强化科技人才战略,在核心专利与行业标准上实 现新突破;开展工艺科研项目攻关,化解关键工艺瓶颈,提升工艺保障能力。系 统推进制造全流程的智能化、自动化与绿色化升级。

三、重视股东回报,共享发展成果

公司高度重视投资者回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大 资金使用计划,严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策,实施分红 方案,持续回馈股东。公司近3 年(2022 年度-2024 年度)累计现金分红 72,885,760.00 元(含税),占最近三个会计年度平均净利润的33.05%。

公司拟定的2025 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。截至2025 年12 月31 日,公司总股本407,975,000 股, 回购注销限制性股票后股份总数为407,713,500 股,以此计算向全体股东每股分 配现金股利0.07 元(含税),共分配现金股利28,539,945.00 元(含税)。以 上预案尚需股东会审议通过。

2026 年,公司将持续聚焦主责主业,提高经营水平和盈利能力,严格按照 《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,综合 考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等各种因素,从有利于公 司发展和投资者回报的角度出发制定利润分配方案,为股东创造长期、稳定且可 持续的价值回报。

四、坚持规范运作,筑牢合规根基

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求,公司已依法取消监事会, 由董事会审计委员会承接监督职能,并在董事会中增设职工董事,治理架构更加 精简高效。公司系统性修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等治理及规范运行制度,为规范运作提供了坚实的制度保障。

2026 年,公司将持续跟进中国证监会《上市公司治理准则》等最新监管要 求,不断完善公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效 能,强化独立董事的监督与决策支撑作用,推动治理架构更加科学、决策程序更 加规范。深化内控合规管理,定期开展内控自查、风险排查与专项审计,全面提 升公司内控管理规范性、有效性,规避经营发展过程中的各类潜在风险。

五、加强投资者关系,传递公司投资价值

公司始终重视投资者关系,坚持以投资者需求为导向,积极、主动做好信息 披露和投资者关系管理工作。通过上交所e 互动平台、业绩说明会、电话、邮件 等多种方式与投资者沟通交流,提升现有和潜在投资者对公司投资价值的认可, 力求共同推动公司持续、健康发展。自2012 年以来,公司每年自愿性披露《社 会责任报告》,向投资者及社会公众全面展现公司在公司治理、技术研发、环境 责任、员工责任、社会公益等方面的理念与实践,更加全面展示公司发展状况。 2025 年,公司参加由浙江省国资委联合浙江证监局共同举办的“创新引领价值 智造驱动未来—在浙里看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会,组织召 开了2024 年度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会;同时畅通交流渠道,及 时回复上证e 互动及投资者邮箱提问、接听投资者电话咨询,与投资者就公司生 产经营、新兴产业开拓等市场关切的问题进行坦诚沟通,建立良好的互动关系。

2026 年,公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通,进一步优化 价值传递机制,提升投资者认可度。公司将依法依规开展信息披露工作,提升信 息披露质量。公司将开展多元化投资者沟通活动,传播价值。通过召开业绩说明 会、股东会等形式,建立投资者互动常态化机制;及时回复投资者热线和e 互动 中投资者关心的问题,帮助投资者全面、直观地了解公司;充分利用各种合法合 规载体,及时发布经营动态与重要信息,向市场传递企业价值,让投资者便捷、 高效地获取公司资讯。

六、强化“关键少数”责任,提高履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数” 的规范履职和风险防控工作。2025 年,公司及时向“关键少数”传递最新监管 政策与要求,推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识,进 一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026 年,公司将继续组织“关键少数”参加证券监管机构、交易所举办的 各类培训,定期传递法规速递和监管动态等讯息,共同推动公司实现规范运作。 公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息,及时传递给“关 键少数”。

公司将持续完善激励约束。2026 年4 月15 日,公司第七届董事会第五次会 议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(尚需股 东会审议),进一步完善董事、高级管理人员绩效薪酬与公司经营效率挂钩运行 机制,强化风险共担与利益共享,推动公司可持续高质量发展。

七、其他事项

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案,持续跟踪评估执行情况, 及时履行信息披露义务。公司将着力提升经营质量和核心竞争力,以稳健经营、 规范治理及真诚沟通积极回馈广大投资者,切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的,受国内外政策调整、市场环 境变化、技术创新变革、行业竞争格局等多种因素影响,具有一定的不确定性, 不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日