杭齿前进：第七届董事会第七次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月15 日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议,经全体董事同意,本次会议豁 免通知时限。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,出席会议的董 事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。

会议由董事长杨水余召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表决通 过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票9 票,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整第七届董事 会部分专门委员会成员的公告》(公告编号:临2026-024)。

2、审议通过《关于2026 年度申请新增银行授信及融资业务的议案》。

同意公司2026 年度新增浙江萧山农村商业银行股份有限公司(以下简称“萧 山农商银行”)综合授信额度不超过1 亿元人民币。董事会授权公司法定代表人 审批授信额度内贷款及相应业务事宜,授权公司财务部具体办理贷款及相应业务 事宜。

因萧山农行银行为公司关联方,关联董事杨水余已对本议案回避表决;公司 将在股东会审议通过的2026 年度日常关联交易预计额度范围内办理相关业务。

议案表决情况:本议案有效表决票8 票,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日