中国西电：关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-025
中国西电电气股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月18日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601179 | 中国西电 | 2023/5/12 |
二、 取消议案的情况说明
1. 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案 |
| 2 | 关于2023年度融资额度的议案 |
2. 取消议案原因
为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需
要，基于审慎性原则，公司于2023年5月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2023年4月28日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月18日9点30分召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 10.01 | 孙鹏 | √ |
| 10.02 | 李亚军 | √ |
| 10.03 | 赵立涛 | √ |
| 11.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 11.01 | 刘武周 | √ |
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体事项参见2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GESMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
中国西电电气股份有限公司董事会
2023年5月13日
附件
授权委托书中国西电电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于2022年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于2023年关联交易预计的议案 | |||
| 7 | 关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案 | |||
| 9 | 关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 10.01 | 孙鹏 | |
| 10.02 | 李亚军 | |
| 10.03 | 赵立涛 | |
| 11.00 | 关于选举监事的议案 |
| 11.01 | 刘武周 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。