中国西电：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
XD 中国西电电气股份有限公司 CHINA XD ELECTRIC CO..LTD.
中国西电电气股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工 作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求,积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回 报”专项行动的倡议》,中国西电电气股份有限公司(以下简 称公司)深入开展了“提质增效重回报”专项行动,制定了 2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案经公司第五 届董事会第九次会议审议通过,具体内容如下:
一、坚守主责主业,做强核心功能支撑
(一)夯实战略引领根基,完善闭环管控体系
锚定“十五五”战略发展目标,深化“五基强产双翼领 航”现代产业体系建设,夯实“高压开关、高压变压器、电 力电子、智慧配网、电力器件”五大核心支柱产业,培育 “智慧服务”与“国际业务”两大新质增长引擎。优化顶层 系统布局,分层分类做好战略宣贯与解码分解,强化全域资 源统筹调配,健全闭环管理机制,深化产业结构优化与整体 布局调整,保障战略蓝图高效落地转化为切实的发展成效。
(二)深耕主业提质增效,加快新兴赛道培育
聚力传统产业提档升级,围绕设备更新、数智化转型开 展强链延链补链行动。健全穿透管理体系,持续打开成本费 用。深化智慧产业基地投资成效,加速存量产业提质、高端 产能扩容、绿色安全发展,夯实核心支柱产业,构筑新质增 长引擎。加速培育新兴产业,优化完善孵化裂变体系,加大 对电力电子产业支持力度。提速构网技术、固态变压器等核 心技术产业化,培育高质量发展新增长极。
二、突出科技支撑,促进新质生产力发展
(一)健全科技创新体制,攻坚核心关键技术
持续完善创新体系机制,优化两级研发架构与研发资源 集约配置,加强前沿技术布局与战略技术引领。立足国家战 略需求攻坚“卡脖子”技术、重大工程及专项课题,聚焦国 产替代实施专项技术攻坚,赋能主业打造产品单项冠军与核 心零部件隐形冠军。以技术升级驱动提质增效、产品登高迭 代,健全科技成果评价机制,加快新技术新产品示范推广与 产业化落地。
(二)搭建高端行业平台,深化全域数智化赋能
深化技术研发与标准建设协同联动,推动技术优势转化 为行业标准优势,对标国际一流实验室提升检测认证国际影 响力。全面强化数字化穿透式管理,深化现有系统运营,做 强数智赋能引擎。梯度建设智能工厂,围绕质量管控、工艺 升级、生产提效构建数字化应用场景,实施“人工智能+”行 动,在研发设计、生产制造、市场服务等领域融合应用。
三、坚持规范运作,不断夯实治理结构
(一)健全治理运行机制,提升规范运作水平
持续健全完善现代企业制度下的公司治理体系,进一步 厘清各治理主体权责边界,优化权责运行清单与全流程决策 机制,规范议事规则、决策流程与运转链条。充分发挥审计 委员会监督把关、风险防控职能,持续健全履职支撑保障体 系,不断完善独立董事履职条件与工作保障,切实强化独立 董事独立判断、监督制衡、专业建言作用,持续提升公司治 理规范化、精细化、法治化水平。
(二)健全履职培训体系,提升管理履职水平
持续强化董事及高级管理人员履职能力建设,健全常态 化、系统化履职培训长效机制,围绕法律法规、监管政策、 内控管理、公司制度规范、岗位职责与履职准则等内容开展 专题学习,持续更新履职知识储备、拓宽专业视野,不断明 晰履职权责、行为规范与工作流程,全面提升管理层合规履 职、科学决策、风险把控综合能力。
四、强化“关键少数”责任,健全激励约束机制
(一)压实“关键少数”责任,筑牢合规底线
持续紧盯资本市场监管政策动态更新与新规导向,常态化 梳理监管要点、典型违规案例及重点监管要求,定期汇编监管 政策解读与警示案例材料,建立政策快速传导机制。及时向控 股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员精准推送最新监 管规定、合规红线与履职注意事项,强化事前预警、事前提醒, 推动管理层及时对标新规要求规范履职,不断提升全员合规风
控意识与上市运作规范化水平。
(二)完善薪酬与考核机制,强化激励约束
严格依据《上市公司治理准则》及相关法规规定,完善 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》,科学规范薪酬结构, 明确递延支付、止付追索等条款;深化任期制和契约化管理, 严格考核兑现;董事会薪酬与考核委员会切实履行职责,对薪 酬方案进行独立评估和审核,确保薪酬政策公平合理、激励有 效。
五、坚持利益共享,积极回报广大投资者
(一)持续优化分红政策,共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理回报,致力于建立稳定、可 持续的分红政策,切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权 益。积极响应新“国九条”,推动一年多次分红。公司2025年 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本 5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.54元(含税),合计拟派发现金红利276,797,647.01元(含 税),本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。2025年度 公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 517,714,117.55元(含税),占本年度归属于上市公司股东净 利润的40.78%,分红比例再创新高,与股东共享发展成果。
(二)探索市值管理维护,推动可持续发展
公司将以提升经营业绩为基石,强化投资者沟通,持续 巩固市场对公司的认可与信任。依法依规探索运用增持、回 购、并购重组等市值管理有关措施,进一步增进市场认同,
引导长期投资,提振市场信心,推动价值提升。
六、加强投资者沟通,建立良性互动机制
(一)畅通多元沟通渠道,深化常态化投关互动
将高质量举办业绩说明会作为投资者关系提质升级的重 要抓手,健全多层次常态化沟通体系。依托业绩说明会、股 东会、上证e互动、投资者热线、分析师调研等载体,搭建多 渠道、广覆盖的良性互动桥梁,有效回应市场关切,切实维 护投资者知情权。
(二)拓宽价值传播路径,提升资本市场品牌形象
充分运用多元化形式开展公司价值传播,拓宽信息传播 广度、提升传播实效。积极参与证监会、交易所及行业协会 组织的各类交流活动,持续提升公司市场品牌形象。完善ESG 工作机制,定期发布ESG报告,全面展现公司在生态环保、社 会责任、公司治理等方面的实践成果。
公司将持续评估和优化本方案相关举措,方案所涉及的 未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的 实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场 环境等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日