中国铁建:第五届董事会第二十四次会议决议公告

查股网  2024-01-26  中国铁建(601186)公司公告

中国铁建股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十四次会议于2024年1月25日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2024年1月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名,7名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

同意公司2024年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》同意公司2024年度重大风险评估报告的议案。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会2024年1月26日


附件:公告原文