中国铁建：第五届监事会第十五次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议于2024年4月29日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2024年4月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，2名监事出席了本次会议。刘正昶监事因其他公务无法出席会议，委托赵伟主席代为表决。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

同意公司2024年第一季度报告。公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规

定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》

同意公司2023年度内控体系工作报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》

同意提名刘璇先生为公司股东代表监事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届监事会任期相同。刘璇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司监事会2024年4月30日

附件：

简 历刘璇，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计部总经理。刘先生曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，企业审计处副处长、处长，农业审计处处长，中国铁建房地产集团有限公司总经理助理，股权多元化办公室主任，法律合规部部长，2020年10月任中铁建发展集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席，2024年3月任中国铁建股份有限公司审计部副总经理（主持工作），2024年4月任中国铁建股份有限公司审计部总经理。刘先生毕业于武汉大学审计专业，获经济学学士学位，取得山东大学政治经济学专业硕士学位，是高级审计师。