中国铁建：第五届监事会第十七次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状

况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会2024年10月31日