厦门银行：第九届董事会第三十四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议 通知于2026 年7 月17 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月29 日以书 面传签方式召开。本次会议应出席的董事13 人,亲自出席会议的董事13 人。公 司高级管理人员通过审阅会议材料方式列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的 有关规定。

与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025 年度大股东及主要股东 评估报告的议案》

表决结果:以13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于福建海西金融租赁有限责任公 司向公司申请授信的议案》

表决结果:以13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于金圆集团向公司申请授信的议

案》

表决结果:以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

洪枇杷董事、李云祥董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行 股份有限公司关联交易公告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日