龙江交通：第四届董事会第三次会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）《关于<企业负责人任期经营业绩考核责任书>的议案》

表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

（三）《关于<经理层成员任期经营业绩考核责任书>的议案》

表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023年8月24日