龙江交通：关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权收购暨关联交易进展的公告

黑龙江交通发展股份有限公司关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司

90%股权收购暨关联交易进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第四届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称“诺康石墨”）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）签订联合体协议，约定公司受让90%股权，杉杉创投受让10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币3,442.483976万元）基础上参与竞拍。具体内容详见2024年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙江交通第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告》及《龙江交通关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-007、009号）。

公司与杉杉创投以联合体的形式完成了诺康石墨100%股权的收购。其中，公司以自有资金出资3,098.235578万元完成对诺康石墨90%股权的收购，杉杉创投出资344.248398万元完成对诺康石墨10%股权收购）。交易完成后，诺康石墨为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

二、关联交易进展情况

2024年4月2日，诺康石墨完成了相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的营业执照，具体工商登记信息如下：

（一）更名情况

诺康石墨本次换发营业执照对公司名称进行了变更，具体变更情况如下：

（二）工商变更情况

名称：黑龙江省石墨新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MAC1ULCFXK

类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡浩

注册资本：叁仟肆佰万圆整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；密封件制造；会议及展览服务；企业管理；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；家用电器零配件销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；五金产品零售；石墨烯材料销售；非金属矿及制品销售；

高纯元素及化合物销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；密封件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立时间：2022年9月30日住所：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区B1号楼3层

三、备查文件

黑龙江省石墨新材料科技有限公司营业执照

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年4月3日