龙江交通：第四届监事会2024年第六次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第四届监事会2024年第六次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2024年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于更换监事的议案》。

同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-075号公告）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年12月23日