龙江交通：第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年3月10日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月3日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为孔德楠先生具备担任公司总经理的资格。

经公司董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。（内容详见本次一并披露的编号为临2025-010号公告）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举公司董事的议案》；

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为孔德楠先生具备担任公司董事的资格。

公司董事会同意提名孔德楠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2025-011号公告）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会2025年3月10日