龙江交通：关于公司副总经理离任暨聘任副总经理的公告

黑龙江交通发展股份有限公司 关于公司副总经理离任暨聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、副总经理离任情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月 16 日收到副总经理孙维刚先生提交的辞职报告。孙维刚先生因工作调整原因, 申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后,孙维刚先生仍在公司担任党委副 书记职务。

(一)提前离任的基本情况

是否继续在 上市公司及

其控股子公

是否存在

未履行完

毕的公开

具体职务

(如适用)

姓名 离任职务 离任 时间

原定任期

到期日 离任原因

司任职

承诺

2029 年3

2026 年4

公司党委

孙维刚 副总经理

工作调动 是

否

月5 日

月16 日

副书记

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,孙维刚先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。孙维刚先生已按照公司相关规定做好交接工作,辞职事项不会 对公司的日常经营产生不利影响,不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本 公告披露日,孙维刚先生未持有公司股份。

二、副总经理聘任情况

经公司总经理胡浩先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026 年 4 月16 日召开第五届董事会2026 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》,同意聘任王旭东先生为公司副总经理(简历见附件),任期 自本次董事会审议通过之日起,至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日

王旭东先生简历

王旭东,男,1978 年出生,在职研究生学历,中共党员。历任肇东市计划 委员会科员、股长;肇东市昌五镇副镇长(挂职);肇东市团市委副书记、团市 委书记;肇东市五里明镇党委书记、人大主席;肇东市宋站镇党委书记、人大主 席;肇东市县域金融城建设推进督察组副组长;肇东市人大办公室副主任;黑龙 江省交通投资集团有限公司办公室副主任、商务服务分公司副总经理;黑龙江省 交通投资集团有限公司党委巡察办副主任、主任。现任黑龙江交通发展股份有限 公司党委委员。

截至本公告披露日,王旭东先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高 级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王旭东先生不 存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36 个月内未受 过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证 监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要 求的条件。