江南水务：关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

江苏江南水务股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理高立先生、吴耀东先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，副总经理高立先生申请辞去公司副总经理职务；因健康原因，副总经理吴耀东先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，副总经理高立先生、吴耀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对高立先生、吴耀东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

2023年7月11日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马健峰先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。马健峰先生简历如下：

马健峰：男，1981年12月生，研究生学历，工程硕士学位、工商管理硕士学位、高级工程师、一级建造师。曾任天津泰达水务有限公司职员；江南水务生产技术部职员；澄西水厂副厂长、厂长；肖山水厂厂长。现任江南水务生产技术部经理、总工办副主任（兼）、工程研究中心（培训中心）副主任（兼）；上海华澄水润科技有限公司副总经理。

三、独立董事意见

独立董事意见：本次聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅被聘任的副总经理的个人履历、工作能力等情况，我们认为马健峰先生具备担任相应职务的要求，符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任马健峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二三年七月十二日