江南水务：第七届董事会第十次会议决议公告

江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十次会议于2023年8月24日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年8月14日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2023年半年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年半年度报告》和《江南水务2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《江南水务公司债券募集资金管理制度》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务公司债券募集资金管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二三年八月二十五日