上海环境：第三届董事会第九次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2024年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》，认为公司2024年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-020）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年8月29日