东材科技：关于公司董事被采取强制措施的公告

四川东材科技集团股份有限公司关于公司董事被采取强制措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年1月16日收到公司董事曹学先生家属的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，曹学先生被公安机关采取强制措施。

曹学先生为公司的现任董事，在公司除担任公司董事、部分子公司董事职务外，未担任其他职务，亦不参与公司日常生产经营活动。本次被采取强制措施的事项，与公司无任何关联，不会影响公司日常生产经营活动。公司董事会现有董事7名，根据《董事会议事规则》的相关规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会审议通过会议提案并形成有效决议，必须有全体董事过半数或三分之二投赞成票。目前，公司的其他董事均可正常履职，在曹学先生被采取强制措施的期间，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效。相关事项尚待公安机关进一步调查，公司将持续关注上述事件的进展情况，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月16日