东材科技：第七届董事会第五次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届 董事会第五次会议通知于2026 年5 月29 日以专人送达、通讯方式发出,会议于 2026 年6 月8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。会 议由董事长唐安斌先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表 决,通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日