白银有色：关于拟收购矿业公司股权的进展公告

白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于2024年11月16日披露《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告》（公告编号：2024-临049号）。公司通过下属全资子公司白银贵金属投资有限公司（以下简称“白银贵金属”）收购Serrote Participa??es S.A.（以下简称“Serrote公司”）的100%股权和AMH 2 (Jersey) Limited（简称“AMH2”，与“Serrote公司”合称“标的公司”）的100%股权，并偿还标的公司外部贷款。

一、标的公司主要资产及运营情况

Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。

（一）地理位置及基础设施情况

Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州，距Craibas市和Arapiraca市分别约5公里和12公里，距州首府Maceio市约144公里，可通过高速公路直达，交通便捷。Maceio市拥有港口和机场，为标的公司物资采购及运输并销售产品提供了良好的基础设施条件。

（二）矿权情况

Serrote铜矿共拥有三个项目：分别是Serrote矿山项目、Caboclo勘探项目、Queimada Bonita勘探项目，共持有8个矿权，包括1个金、铜和铁矿石的采矿特许权、2个铜矿的勘探权和5个金、铜和铁矿石的勘探权，矿权面积总计115平方公里。Serrote矿山采矿特许权的有效期覆盖整个矿山生产周期，项目具备开展矿山运营所需的全部许可。Caboclo项目部分区域处于采矿权申请阶段，Queimada Bonita项目的全部区域处于矿产勘查阶段。

（三）资源情况

Serrote铜矿包含的三个项目皆为镁铁质-超镁铁质岩浆型铜硫化物矿床，矿石类型以硫化矿为主，少量氧化矿。Appian提供了第三方技术顾问SLR咨询（加拿大）有限公司于2023年6月依据加拿大NI 43-101标准完成的合资格人报告，出具了截止日为2022年12月31日的资源量和储量。截止2022年12月31日，Serrote矿山项目铜金属储量27.4万吨，金金属储量14.9万盎司。Appian2024年委托SRK咨询公司依据加拿大NI 43-101标准完成了截止日为2023年12月31日的资源量更新。截止2023年12月31日，Serrote铜矿项目合计铜金属资源量70.4万吨，金金属资源量43.2万盎司，其中：Serrote矿山项目铜金属资源量62.1万吨，金金属资源量36.0万盎司；Caboclo勘探项目铜金属资源量8.1万吨，金金属资源量7.0万盎司；Queimada Bonita勘探项目具有潜在矿产资源铜金属量0.2万吨，金金属量0.2万盎司。白银有色2024年委托第三方技术顾问RPMGlobal公司完成技术尽职调查工作，对上述资源储量情况进行了技术审查。

（四）矿山运营情况

Serrote 矿山(在产)项目设计采选规模410万吨/年，平均年产精矿含铜1.9万吨、含金7,300盎司。2023年，项目实际生产精矿含铜2.57万吨、含金1.18万盎司。

二、交易进展情况

本次收购已完成所需的监管审批及其他先决条件，于2025年4月1日完成交割。公司通过白银贵金属持有标的公司100%股权，标的公司成为白银贵金属的全资子公司，纳入合并报表范围。

三、交易对公司的影响

本次收购完成后，公司拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨，公司资源储备和保障水平显著提升。本次收购的成功实施，有助于增强公司盈利能力，提升公司国际化经营水平，拓宽公司在南美洲有色金属资源布局。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月3日