白银有色：第五届董事会第三十三次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月6 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议 的通知。公司第五届董事会第三十三次会议于2026 年3 月16 日以通讯方式召开。 会议应出席董事13 名,实际出席董事13 名。本次会议由半数以上董事共同推举 董事王彬先生作为本次会议的主持人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于选举董事长的公告》。

(二)审议通过《2026 年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2026年度担保计划的公告》。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过,并同意提交 董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《2026 年度向各金融机构申请综合授信的提案》

为保障公司生产经营、项目建设等融资需求,公司2026年预计向金融机构续 申请综合授信额度677亿元(或等值外币),主要用于流动资金贷款、固定资产贷 款、并购项目贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租

赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业 务。其中向非关联方申请的综合授信额度为662亿元(或等值外币)。以上申请的 授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。

本提案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《2026 年度日常关联交易预计的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、白 银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易。关联董事王彬、 李志磊、王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

2.公司与青海中信国安科技发展有限公司(含:青海中信国安锂业发展有限 公司)、中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公 航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联董事王萌、彭宁、范晓回避表决。 非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

3.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联董事王彬、李志磊、 王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

4.公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易。关联董事王彬、李志磊、 王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

5.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次独立董 事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《2026 年生产经营综合预算的提案》

在2025年生产经营的基础上,充分考虑产品产量、有色金属市场价格趋势以

及成本费用增减变动情况,编制2026年生产经营综合预算。

(六)审议通过《2026 年财务预算报告》

根据公司年度经营计划,充分考虑生产产能、预计价格及成本费用等情况, 编制2026年度财务预算报告。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过。本提案尚需 提交股东会审议。

(七)审议通过《2026 年度投资计划的提案》

2026年公司计划投资63.21亿元,其中固定资产项目计划投资18.96亿元,股 权项目计划投资44.24亿元。上述项目投资数据为计划数,最终投资以经批准的 实际投资数据为准。

本提案已经公司2026年第一次董事会战略委员会会议审议通过。本提案尚需 提交股东会审议。

(八)审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联 交易的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。关联董事王彬回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次独立董 事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《2025 年度董事会授权经理层决策事项评估报告》

按照国资监管规定,董事会授权经理层决策事项需要定期开展评估,2025 年,公司总经理通过召开总经理办公会严格在董事会授权的范围内规范行使董事 会授予的各项职权,总体效果良好,符合董事会授权预期。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日