君正集团：第六届董事会第四次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月7日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年12月12日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订<君正集团董事会提名委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订<君正集团总经理工作细则>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团总经理工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订<君正集团董事会秘书工作制度>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会秘书工作制度（2023年修订）》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于修订<君正集团投资者关系管理办法>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团投资者关系管理办法（2023年修订）》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于修订<君正集团关联交易管理办法>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关联交易管理办法（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于制定<君正集团独立董事专门会议工作细则>的议案》具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2023年12月13日