君正集团：2024年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2024年9月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2024年9月7日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2024年第二次临时股东大会会议资料》。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张剑先生以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事沈勇女士以通讯方式出席本次会议；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司全资子公司拟将部分化学品船舶建造合同主体变更至关联方并回租船舶暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司全资子公司签署《变更买方协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司全资子公司签署《船舶租赁合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案1至议案3为关联交易事项，需回避表决的关联股东杜江涛、乌海市君正科技产业集团有限责任公司未出席本次股东大会，未参与投票。

2、本次股东大会中议案1至议案3已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、蒋许芳

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会2024年9月19日