君正集团：第六届董事会第十一次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月9日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年10月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任范宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年10月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于财务总监变动的公告》（临2024-050号）。本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2024年10月11日