陕西煤业：三届二十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达，会议于2024年10月28日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告>的议案》

公司《2024年三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告》，并同意公布前述报告。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024年10月29日