华电科工：关于签署2.44亿元内蒙古兴旺露天矿300万吨/年输煤及仓储系统EPC工程总承包合同的公告
华电科工股份有限公司 关于签署2.44 亿元内蒙古兴旺露天矿300 万吨/年输煤及 仓储系统EPC 工程总承包合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?公司2026 年度日常关联交易预计相关议案已经公司2026 年 第一次临时股东会审议通过;
?公司资产完整、业务独立,与华通瑞盛的交易真实,定价公允 合理,不会对公司独立性造成不利影响。
近日,华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)与内蒙古华 通瑞盛能源有限公司(以下简称“华通瑞盛”)签署了《内蒙古华通 瑞盛能源有限公司兴旺露天矿3Mt/a 技改项目输煤及仓储系统EPC 总 承包项目合同书》,合同金额约为24,396.00 万元人民币(含税)。 公司为本项目提供的输煤及仓储系统,具有工艺方案先进、生产过程 绿色环保和运行智能高效的特点。具体情况如下:
一、日常关联交易审议程序
公司于2025 年12 月26 日召开的第五届董事会第二十二次会议 对《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关 联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳对本议案回避表决,会议审议通过了
该议案,并同意提交公司2026 年第一次临时股东会审议。公司2025 年第三次独立董事专门会议事前审议通过了本议案,并同意提交公司 董事会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同 意意见。
公司于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会对《关于公 司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联股东中国华 电科工集团有限公司对本议案回避表决,会议审议通过了该议案。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称:内蒙古华通瑞盛能源有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册资本:23000万元人民币
注册地址:内蒙古自治区达拉特旗展旦召苏木和合成村郭家塔社
成立日期:2007-08-29
法定代表人:王秀
主要股东:华电国际电力股份有限公司、王广瑞
经营范围:许可经营项目:煤炭生产、销售。一般经营项目:无
华通瑞盛为华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”) 的控股子公司,华电国际与公司分别为中国华电集团有限公司直接、 间接控股的上市公司,符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形,是本公司的关联方。因此,本次交易为与日 常生产经营活动相关的关联交易。华通瑞盛、华电国际与本公司之间 不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
华通瑞盛依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,本公 司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
截至2025年12月31日,华通瑞盛的总资产为15.5亿元,净资产为
8.08亿元,2025年实现营业收入8.82亿元,净利润1.87亿元。
三、合同主要内容
本合同为EPC 总承包合同,承包范围包括全面负责兴旺露天矿 3Mt/a 技改项目输煤及仓储系统的设计、采购、施工、安装、检验、 工程移交生产、配合办理工程开工许可、配合各单项工程的验收,工 程竣工档案验收和最终交付投产、配合发包方的竣工结算、项目后评 估等全过程的总承包工作。工程移交完成试运转生产并配合通过行管 部门综合验收。定价依合理成本费用加合理利润确定。
合同名称:内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿3Mt/a 技改 项目输煤及仓储系统EPC 总承包项目。
合同金额:24,396.00万元人民币(含税)。
结算方式:本合同主要包括设计费、设备购置款、建筑工程款和 安装工程款等,按进度分为进度款、验收款、结算款和质量保证金等。
竣工日期:以合同签订之日起算15个月,2026年12月31日前具备 联合试运转要求。
违约责任:违约责任包括进度管理违约、质量管理违约、安全管 理违约、承包人人员管理违约等。
合同生效条件:本合同经双方法定代表人(负责人)或其委托代 理人签署并加盖双方公章或合同专用章且已提交履约保函后生效。
四、合同履行对公司的影响
本合同的顺利签订,是公司在煤炭行业地面生产系统业务领域取 得的又一重要业绩。项目涵盖煤炭的破碎、筛分及仓储的全流程生产 系统建设,充分彰显了公司在煤炭行业物料处理与储运工程领域的技 术实力。公司将以此项目签订为契机,持续开拓煤炭市场业务,为客 户提供高效、可靠的全流程技术和工程建设服务。
本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允合理, 对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,没有 损害公司或中小股东的利益。
公司资产完整、业务独立,与华通瑞盛的交易真实,定价公允合 理,不会对公司独立性造成不利影响。
五、合同履行风险提示
公司多次承揽华电国际及其所属子公司的项目,双方合作良好, 均具有较好的履约能力。本项目的执行过程有一定的不可控因素,比 如项目所在地环保政策发生较大变化,会引起人员、设备和材料价格 的变动,临时停工导致施工周期变长等。另外,如果遇到市场、政策、 法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响,也可能会导致合同部分 或全部无法按期正常履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定及公司相关制度,公司将对上述事项进行信息披露。敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日