广州港：关于取消监事会的公告

广州港股份有限公司关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，同日公司召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会广州港股份有限公司监事会

2025年4月29日