上海银行：监事会六届十七次会议决议公告

上海银行股份有限公司监事会六届十七次会议决议公告上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司监事会六届十七次会议于2023年7月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年7月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人，其中第三项议案应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于2022年度及2020-2022年任期高级管理人员考核结果的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于袁志刚先生辞任后不再继续履职的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

会议同意袁志刚先生因个人原因，辞任后不再继续履行外部监事及在监事会提名委员会、监事会监督委员会中的职责。袁志刚先生不再履职后，监事会中外部监事人数占比仍符合法律法规及公司章程规定。

公司监事会对袁志刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于调整监事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议选举汤伟军监事担任监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2023年7月28日