环旭电子：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

环旭电子股份有限公司关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月28日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长召集，出席本次会议的持有人共75人，代表公司2023年员工持股计划份额合计78,283,644份，占2023年员工持股计划总份额的87.18%。公司及持有人已完成员工持股计划相关的确认函、协议书等文件签署。

本次会议的召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》、2023年员工持股计划之规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意78,283,644份，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

2023年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会候选人均由董事会提名，持有人会议选举产生。2023年员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。会议选举石孟国先生、刘丹阳先

生、史金鹏先生为2023年员工持股计划管理委员会委员。任期与2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意78,283,644份，反对0份，弃权0份。

（三）审议通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理与2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请2023年员工持股计划持有人会议授权2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

(1)负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

(2)代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；

(3)办理员工持股计划份额认购事宜；

(4)代表全体持有人行使股东权利；

(5)负责与资产管理机构的对接工作；

(6)代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(7)管理员工持股计划权益分配及变更；

(8)决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

(9)办理员工持股计划份额登记、继承登记；

(10)负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；

(11)制订员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案并提交持有人会议审议；

(12)持有人会议授权的或本计划草案规定的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意78,283,644份，反对0份，弃权0份。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年10月31日