桐昆股份：第九届董事会第十次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年5月14日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年5月24日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的公告》（公告编号：2024-037）。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议印尼炼化项目相关调整事项。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年5月25日