桐昆股份：2025年年度股东会通知
股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2026-034
桐昆集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月20日14点00分召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司与子公司之间2026年度预计担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》 | √ |
| 9.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 | √ |
| 9.02 | 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 | √ |
| 9.03 | 与其他关联方发生的关联交易情况 | √ |
| 10.00 | 关于2026年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 10.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 | √ |
| 10.02 | 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计 | √ |
| 10.03 | 与其他关联方发生的关联交易预计 | √ |
| 11 | 《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》 | √ |
| 12 | 《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》 | √ |
| 13 | 《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订部分制度的议案》 | √ |
| 14.01 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | √ |
| 14.02 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | √ |
| 14.03 | 《套期保值业务管理制度》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第5项议案经董事讨论直接提交股东会审议；其余议案均已经2026年4月27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：议案7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、9、10应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601233 | 桐昆股份 | 2026/5/14 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2026年5月15日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。
六、其他事项地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室
邮编：314500电话：（0573）8818090988182269传真：（0573）88187776邮箱：freedomshr@126.com联系人：费妙奇宋海荣特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2026年4月29日附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书桐昆集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司与子公司之间2026年度预计担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》 | |||
| 9.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 | |||
| 9.02 | 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 | |||
| 9.03 | 与其他关联方发生的关联交易情况 | |||
| 10.00 | 关于2026年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 10.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 | |||
| 10.02 | 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计 |
| 10.03 | 与其他关联方发生的关联交易预计 |
| 11 | 《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 12 | 《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》 |
| 13 | 《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 14.00 | 《关于修订部分制度的议案》 |
| 14.01 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 14.02 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 |
| 14.03 | 《套期保值业务管理制度》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。