桐昆股份：第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第十届 董事会第四次会议通知于2026 年9 月15 日以书面或电子邮件、电话等方 式发出,会议于2026 年9 月15 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董 事长陈蕾女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决 议:

一、审议并通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

为尽快落实公司股权激励计划,经董事长陈蕾提议,提请于公司2026 年第四次临时股东会当日即9 月15 日召开公司第十届董事会第四次会议, 并提请豁免董事会会议提前10 天通知的时限要求。

表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励 计划(草案)》等的相关规定,以及公司2026 年第四次临时股东会对董事 会办理股权激励有关事项的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026 年9 月15 日为授予日,向 符合条件的80 名激励对象授予729.00 万股限制性股票,授予价格为12.09 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司

指定信息披露媒体上披露的《桐昆集团股份有限公司2026 年限制性股票 激励计划授予公告》(公告编号:2026-072)。

公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事陈蕾、李圣军、 沈建松、费妙奇、沈祺超、徐学根、陈晖回避表决。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日