广汽集团：2025年年度股东会决议公告
A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：2026-037H股代码：02238H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 803 |
| 其中：A股股东人数 | 802 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,069,371,724 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,658,948,636 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 410,423,088 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.61 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.58 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.03 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席4人，閤先庆董事、周开荃董事、王亦伟董事、赵福
全独立董事、肖胜方独立董事、宋铁波独立董事因有其他公务，未列席本次
股东会；5位候选董事均列席本次股东会；
2、董事会秘书和部分高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,653,105,696 | 99.8967 | 5,360,540 | 0.0947 | 482,400 | 0.0086 |
| H股 | 410,037,447 | 99.9060 | 321 | 0.0001 | 385,320 | 0.0939 |
| 普通股合计： | 6,063,143,143 | 99.8974 | 5,360,861 | 0.0883 | 867,720 | 0.0143 |
2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,933,196 | 99.8937 | 5,664,540 | 0.1000 | 350,900 | 0.0063 |
| H股 | 409,973,447 | 99.8904 | 64,321 | 0.0157 | 385,320 | 0.0939 |
| 普通股合计： | 6,062,906,643 | 99.8935 | 5,728,861 | 0.0944 | 736,220 | 0.0121 |
3、议案名称：关于2025年度财务报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,501,104 | 99.8860 | 5,372,640 | 0.0949 | 1,074,892 | 0.0191 |
| H股 | 410,037,447 | 99.9060 | 321 | 0.0001 | 385,320 | 0.0939 |
| 普通股合计： | 6,062,538,551 | 99.8874 | 5,372,961 | 0.0885 | 1,460,212 | 0.0241 |
4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,218,704 | 99.8810 | 5,726,440 | 0.1011 | 1,003,492 | 0.0179 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,062,641,471 | 99.8891 | 5,726,761 | 0.0944 | 1,003,492 | 0.0165 |
5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,530,704 | 99.8865 | 5,376,540 | 0.0950 | 1,041,392 | 0.0185 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,062,953,471 | 99.8943 | 5,376,861 | 0.0886 | 1,041,392 | 0.0172 |
6、议案名称：关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,528,185 | 99.8865 | 5,374,140 | 0.0949 | 1,046,311 | 0.0186 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,062,950,952 | 99.8942 | 5,374,461 | 0.0886 | 1,046,311 | 0.0172 |
7、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,625,682,925 | 99.4121 | 32,285,719 | 0.5705 | 979,992 | 0.0174 |
| H股 | 350,176,712 | 85.3209 | 60,246,376 | 14.6791 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,975,859,637 | 98.4593 | 92,532,095 | 1.5246 | 979,992 | 0.0161 |
8、议案名称：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,267,904 | 99.8819 | 5,754,140 | 0.1016 | 926,592 | 0.0165 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,062,690,671 | 99.8899 | 5,754,461 | 0.0948 | 926,592 | 0.0153 |
9、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,652,604,104 | 99.8878 | 5,359,440 | 0.0947 | 985,092 | 0.0175 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,063,026,871 | 99.8955 | 5,359,761 | 0.0883 | 985,092 | 0.0162 |
10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,651,883,664 | 99.8751 | 6,088,880 | 0.1075 | 976,092 | 0.0174 |
| H股 | 410,422,767 | 99.9999 | 321 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,062,306,431 | 99.8836 | 6,089,201 | 0.1003 | 976,092 | 0.0161 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 曹晓军 | 6,051,395,338 | 99.7038 | 是 |
2、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 杨殿阁 | 6,056,409,006 | 99.7864 | 是 |
| 12.02 | 张闫龙 | 6,056,491,171 | 99.7878 | 是 |
| 12.03 | 朱征夫 | 6,056,423,188 | 99.7867 | 是 |
| 12.04 | 黎文靖 | 6,056,626,820 | 99.7900 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 445,286,635 | 98.5111 | 5,726,440 | 1.2668 | 1,003,492 | 0.2221 |
| 5 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 445,598,635 | 98.5801 | 5,376,540 | 1.1894 | 1,041,392 | 0.2305 |
| 6 | 关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案 | 445,596,116 | 98.5795 | 5,374,140 | 1.1889 | 1,046,311 | 0.2316 |
| 7 | 关于与关联方发生金融业务的关联交易议案 | 418,750,856 | 92.6405 | 32,285,719 | 7.1425 | 979,992 | 0.2170 |
| 8 | 关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 | 445,335,835 | 98.5220 | 5,754,140 | 1.2729 | 926,592 | 0.2051 |
2、累积投票议案
(1)、关于补选董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 曹晓军 | 438,090,531 | 96.9191 | 是 |
(2)、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 杨殿阁 | 439,612,239 | 97.2557 | 是 |
| 12.02 | 张闫龙 | 439,694,409 | 97.2739 | 是 |
| 12.03 | 朱征夫 | 439,626,426 | 97.2589 | 是 |
| 12.04 | 黎文靖 | 439,830,058 | 97.3039 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明本次提请审议议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：谢发友、刘春景
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年6月12日