广汽集团：第七届董事会第29次会议决议公告

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:2026-047 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第29 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第 29 次会议于2026 年9 月11 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事11 人,实际参与表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,会议审 议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于向广汽财务公司增资的议案》。同意向全资子公司广 州汽车集团财务有限公司(简称“广汽财务公司”)增资5 亿元,其中本公司向 广汽财务公司直接增资4.5 亿元,分别通过全资子公司广汽传祺汽车有限公司和 广汽商贸有限公司向广汽财务公司各增资0.25 亿元。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销 的议案》。因业绩条件不满足,同意对公司《第四期股票期权激励计划》第三个 行权期的股票期权全部注销(注销期权数量为93,382,160 份)。

表决结果:冯兴亚董事、閤先庆董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人,回 避表决;经其他8 名非关联董事表决,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会 2026 年9 月11 日