庞大3：2023年第二次临时股东大会会议资料

庞大汽贸集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月

庞大汽贸集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会议程

一、 会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2023年7月18日（星期二）下午14:30

2.电子邮件投票时间：2023年7月17日下午15:00至2023年7月18日下午15:00投票邮箱：dshmsc@pdqmjt.com

（三）会议召开地点：山东省青岛市李沧区重庆中路788号一汽大众培训中心

（四）股权登记日：2023年7月11日（星期二）

（五）现场会议期限：半天

（六）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和电子邮件投票相结合的方式。

（七）会议出席对象

1. 凡在股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2. 上述股东授权委托的代理人。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及公司聘请的见证律师。

二、 会议议程

（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读本次会议须知

（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

（四）审议会议各项议案

（五）股东对大会议案进行提问

（六）股东投票表决

（七）休会（统计投票结果）

（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、信息披露负责人签署股东大会会议记录

（十）宣布会议结束

2023年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《庞大汽贸集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3. 股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5. 与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

1) 必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；

2) 每股有一票表决权。第1-3项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过；第4项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；第5项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。

3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的第1-3项议案采用累积投票制表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。投票请填票数，如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。

4) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的第4-5项提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利。

5) 未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一

庞大汽贸集团股份有限公司关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等有关规定，经控股股东及公司第五届董事会提名委员会提名，董事会提名委员会审核，选举武成、吴斯远、张涛、包君生、王利锋、冷俊峰（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，并于2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

上述议案是否同意，请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年7月18日

议案二

庞大汽贸集团股份有限公司关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等有关规定，经控股股东及公司第五届董事会提名委员会提名，经董事会提名委员会审核，选举陈东升、王红英、贾俊卿（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，并于2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

上述议案是否同意，请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年7月18日

议案三

庞大汽贸集团股份有限公司关于第六届监事会换届选举的议案尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经监事会提名汪栋、张广浩为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会。

上述议案是否同意，请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2023年7月18日

议案四

庞大汽贸集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案尊敬的各位股东及股东代理人：

《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第九十条规定：

公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 14 名董事组成，其中独立董事不少于 5 人；设董事长 1 人，可以设副董事长。公司不设职工代表董事。

现拟对公司董事会成员总人数做调整，调整后《公司章程》第九十条修改为：

公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人；设董事长 1 人，可以设副董事长。公司不设职工代表董事。

上述议案是否同意，请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年7月18日

议案五

庞大汽贸集团股份有限公司关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为支持公司发展，保障公司运营资金需求，天津深商北方有限公司拟在2023年度为公司及下属子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过30亿元，期限为1年。本次担保预计没有反担保。根据有关法律法规的规定：直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）为公司关联法人。天津深商北方有限公司为公司的控股股东，因此，判定本次交易为关联交易。本项议案的有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。

控股股东天津深商北方有限公司与深圳市国民运力数通科技有限公司、深圳市前海深商金融控股集团有限公司、海南金信科技合伙企业（有限合伙）及海南天南科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，此项议案回避表决。

上述议案是否同意，请各位股东及股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件：董事候选人简历

武成先生简历武成,男,中共党员,1964 年生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授职称, 1985 年参加工作，先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998 年至 2001 年任唐山市集川集团有限公司总会计师。2003 年 8 月至 2008 年 3 月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后任总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

吴斯远先生简历吴斯远，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长，现任公司董事。

张涛先生简历张涛，男，汉族，毕业于河北师范大学体育系，清华大学继续教育学院EMBA。曾任河北唐山新区体委办事员、河北省工艺品进出口公司唐山分公司总经理、冀东物贸集团股份有限公司克莱斯勒大区总经理及庞大集团奔驰品牌总经理。现任中升（大连）集团有限公司奔驰品牌总经理。

包君生先生简历包君生，男，汉族，法国克莱蒙高等商学院国际商务专业硕士、联合国和平大学领导力与可持续发展博士。曾任中国民族经济开发总公司投资管理部总经理、北控城市开发有限公司执行总裁及国盛奇元（北京）资产管理有限公司董事长。现任民族数科高新技术产业集团有限公司战略管理中心副总经理。王利锋先生简历王利锋，男，汉族，毕业于山西财经大学会计学专业。曾任河北沽源财政局财务主管、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理及国电投北京融和晟源售电有限公司财务经理。现任民族数科高新技术产业集团有限公司财务经理。

冷俊峰先生简历冷峻峰，男，汉族，毕业于吉林建筑大学暖通专业。曾任世茂集团华北区副总裁、

泰禾集团运营部总经理及上海大发地产集团有限公司首席执行官。现就职于民族数科高新技术产业集团有限公司。陈东升先生简历陈东升，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982 年至 1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至 1996 年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997 年至 1998 年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999 年至 2012 年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013 年至 2014 年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015 年至今，担任中国战略性新兴产业联盟秘书长、国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长。现任公司独立董事。

王红英女士简历王红英，女，1970 年 12 月出生，中共党员，北京农学院教师，副教授，中国人民大学法学院民商法硕士。1996 年 7 月至今，在北京农学院工作，主要从事法律基础课和马克思主义理论课教学工作，现任形势与政策教研室主任。2015 年 6 月至今，连续两届担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，具有上交所颁发的独立董事资格证书。

贾俊卿女士简历贾俊卿，女，1975年出生，毕业于大连工业大学化学工程专业，大连理工大学会计学专业硕士。曾任佐丹奴集团华北分公司客户主任、德勤会计师事务所审计师、安永会计师事务所高级审计师、亿达集团审计部总经理、世茂集团审计总监及上海证大房地产执行董事助理（副总裁级别）兼审计法务部负责人。现任国际注册反舞弊师、IRSA智能风控师导师、中国企业反舞弊蓝皮书工作委员会常务副主任及世茂酒店管理有限公司运营内控副总监。监事候选人简历汪栋先生简历：

汪栋，男，1974年生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于河北大学人民武装学院。曾就职于滦县劳动人事局，滦县人民政府办公室秘书、副科长等职务，唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任等职务，庞大集团总经理办公室主任，石家庄运输集团有限公司总经理。现任庞大集团党建工作负责人，公司监事会主席。

张广浩先生简历：

张广浩，男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。1991年毕业于内蒙古科技大学，2006年毕业于燕山大学，2009年河南大学法律硕士毕业。1991年至2008年就职于金地质总局一局物探队审计科，2008年至今，分别任职于庞大集团审计部、审计监察部，现任公司监事会监事。