庞大3：第六届董事会第一次会议决议公告

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庞大汽贸集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。

鉴于公司于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保障公司董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经公司全体董事、监事同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。

（二）本次会议于2023年7月18日通过现场方式召开。

（三）公司董事人数为9人，参加表决的董事人数为9人。

（四）本次会议由半数以上董事推举董事包君生先生召集并主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

（一）审议并通过《关于选举董事包君生为第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举董事包君生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举董事武成为第六届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举董事武成为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会主任委员及委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举各委员会主任委员及委员组成如下：

董事会战略委员会共设3名委员，选举董事包君生为战略委员会主任委员，董事冷俊峰、独立董事贾俊卿为战略委员会委员；

董事会薪酬与考核委员会共设3名委员，选举独立董事陈东升为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事贾俊卿、董事武成为薪酬与考核委员会委员；

董事会提名委员会共设3名委员，选举独立董事王红英为提名委员会主任委员，独立董事陈东升、董事包君生为提名委员会委员；

董事会审计委员会共设3名委员，选举独立董事贾俊卿为审计委员会主任委员，独立董事王红英、董事吴斯远为审计委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年07月20日