庞大3：第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：400171 证券简称：庞大3 主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月24日向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议分别于2023年7月28日及8月1日通过现场加通讯方式召开。

（三）公司董事人数为9人，参加表决的董事人数为9人。

（四）本次会议由董事长包君生召集并主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

（一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任冷俊峰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0票。

（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任包君生先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0票。特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年8月9日