R庞大1：第六届董事会第十四次会议决议公告(更正后)

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庞大汽贸集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告(更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日 向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议") 通知。为保障公司董事会顺利运行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定,经公司全体董事同意,豁免本次董事会的会议通知时间要求。

(二)本次会议于2026年4月21日通过通讯方式召开。

(三)公司董事人数为5人,参加表决的董事人数为5人。

(四)本次会议由董事长程争志先生召集并主持。

(五)本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件和公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

(一)审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司2026年4月23日披露的《关于为子公司提供担保的公告》 (公告编号:2026-006)。

表决情况:同意5票:反对0票:弃权0票。

特此公告。

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