国机重装：第五届董事会第十二次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年5月15日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意提名王晖球先生、杨正洪先生为第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月16日