国机重装：2024年第一次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二四年一月十九日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年1月19日会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路99号）会议议程：

一、审议议案

1.关于修订公司章程的议案。

2.关于修订公司独立董事制度的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于修订公司章程的议案 ...... 3

议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 ...... 4

议案一

关于修订公司章程的议案

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司对章程进行了修订（具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.

cn披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》《国机重装

<公司章程>》）。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年1月19日

议案二

关于修订公司独立董事制度的议案

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司对独立董事制度进行了修订。（具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重装独立董事制度》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年1月19日