国机重装：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

国机重型装备集团股份有限公司

国机重型装备集团股份有限公司 关于2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

鉴于国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年末母公 司未分配利润为负,尚不符合分红条件,故2025 年度利润分配及资本公积转增股 份预案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股份。

?本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交 公司2025 年年度股东会审议。

是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4 月修订)》(以 下简称《股票上市规则》)第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风 险警示的情形:否。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年公司母公司实现净利 润11,576,529.60 元。期初未分配利润-10,134,846,889.68 元,2025 年末母公司 可供股东分配的利润为-10,123,270,360.08 元。

公司于2026 年4 月13 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,公司拟定2025 年度利润分配预案为:不分配,不转 增。本利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上

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市规则(2025 年4 月修订)》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

2026 年4 月13 日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2026 年第四次会议, 审计与风险管理委员会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司第六届董 事会第六次会议审议。

2026 年4 月13 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,董事会认为,公司2025 年度利润分配预案符合《公 司章程》规定的利润分配政策,董事会同意将该预案提交公司2025 年年度股东会 审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日