国机重装：2026年第二次临时股东会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会 议 材 料

二〇二六年九月十四日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年9 月14 日

会议地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

(四川省德阳市珠江东路99 号)

会议议程:

一、审议议案

1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。

2.关于修订公司章程的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... - 3 -

议案二关于修订公司章程的议案...... - 4 -

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表:

经公司股东推荐,现拟选举董东先生为非独立董事(具体内容详见公司2026 年8 月29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易 所网站:www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选非独立董事的公告》)。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

议案二

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表:

为更好地保障公司规范运作,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订(具 体内容详见公司2026 年8 月29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司 章程的公告》)。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日