英利汽车：第四届董事会第十九次会议决议公告

长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年11月12日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2023年11月15日以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票事宜已取得中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段，根据公司2022年12月1日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次发行决议的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该项决议有效期即将届满。

为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2024年11月30日。同时，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。除延长上述有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会2023年11月16日