英利汽车：第四届董事会第二十次会议决议公告

长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年11月17日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2023年11月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司审计委员会事前审核并提议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-062）。特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2023年11月21日