青岛港：第四届监事会第二十二次会议决议公告

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年2月21日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席3人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席主持，公司董事会秘书、证券事务代表、有关中介机构代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并经过有效表决，公司监事会审议通过了《关于拟对原重组方案进行调整的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并对原重组方案进行调整；同意公司以合计462,865.00万元收购日照港油品码头有限公司100%股权和日照实华原油码头有限公司50%股权（以下简称“本次交易”），并与山东港口日照港集团有限公司签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-005）。本次交易有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2025年2月22日

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青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议