青岛港：第五届董事会第八次会议决议公告

青岛港国际股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于 2026 年8 月28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路7 号山东港口大厦2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港 国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全 体董事。本次会议应到董事9 人,实际出席董事9 人(其中,以通讯参会方式出 席3 人),缺席董事0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长主持,公司全体高级管理人员及有关部门负责人列 席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

案》

(一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026 年中期业绩公告的议

表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交 公司董事会审议。

(二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026 年半年度报告的议案》

表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2026 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交 公司董事会审议。

(三)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026 年中期利润分配方案 的议案》

表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2026 年中 期利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-020)。

(四)审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的 议案》

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于对山东 港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告》 (公告编号:临2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,并同 意提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司环境、社会及管治 (ESG)管理制度>的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG 委员会第四次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于修订<青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作规则> 的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日