骆驼股份：第九届董事会第十次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2023年10月20日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2023年10月25日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会2023年10月26日

? 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十次会议决议